Multas más comunes por incumplimiento fiscal y laboral

El cumplimiento de las normativas fiscales y laborales es fundamental para cualquier empresa. Sin embargo, los errores administrativos o el desconocimiento de la ley pueden dar lugar a sanciones que afectan tanto económicamente como a la reputación del negocio. Conocer las multas más comunes y cómo evitarlas es clave para mantener tu empresa en regla.

A continuación, te explicamos las infracciones más habituales y sus consecuencias.

Multas fiscales más comunes

Retraso en la presentación de impuestos

• Descripción: No presentar a tiempo declaraciones como el IVA (Modelo 303), IRPF (Modelo 130) o el Impuesto de Sociedades (Modelo 200).

• Sanción:

  • Si no has recibido requerimiento de Hacienda: entre el 1% y el 20% del importe adeudado, dependiendo del retraso.

  • Si existe requerimiento previo: multa mínima de 150 euros, además de intereses de demora.

Errores en las declaraciones fiscales

• Descripción: Declarar incorrectamente ingresos o gastos, ya sea por omisión o error.

• Sanción: Entre el 50% y el 150% de la cuota dejada de ingresar, dependiendo de la gravedad (leve, grave o muy grave).

No darse de alta en Hacienda o actividad no declarada

• Descripción: Realizar actividades económicas sin haber presentado el Modelo 036 o 037 para inscribirse en Hacienda.

• Sanción: Multa de hasta 600 euros, que puede incrementarse si se detecta evasión de impuestos.

No llevar una contabilidad adecuada

• Descripción: No mantener libros contables obligatorios o tener registros incompletos.

• Sanción: Multas que van desde los 150 euros por libros no presentados hasta el 2% de la facturación si se detectan irregularidades graves.

Multas laborales más comunes

No dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social

• Descripción: Contratar empleados sin registrarlos en la Seguridad Social.

• Sanción: Multas que oscilan entre 3.750 euros y 10.000 euros por cada trabajador no dado de alta, dependiendo de la duración de la infracción.

No tener registrado el control de la jornada laboral

• Descripción: No llevar un registro diario de las horas trabajadas por tus empleados, obligatorio incluso para contratos a jornada completa.

• Sanción: Hasta 7.500 euros por incumplir esta obligación.

Incumplimiento en prevención de riesgos laborales

• Descripción: No realizar evaluaciones de riesgos, no proporcionar formación adecuada o no disponer de medidas de seguridad en el lugar de trabajo.

• Sanción:

  • Leve: Desde 45 euros hasta 2.045 euros.

  • Grave: Desde 2.046 euros hasta 40.985 euros.

  • Muy grave: Hasta 983.736 euros en casos extremos.

Falsos autónomos

• Descripción: Contratar trabajadores como autónomos cuando deberían estar en el Régimen General de la Seguridad Social.

• Sanción: Multas que oscilan entre los 3.000 euros y los 10.000 euros por trabajador afectado, además de los costes retroactivos de cotización.

No entregar contratos o nóminas

• Descripción: No facilitar el contrato por escrito o no proporcionar la nómina a los empleados.

• Sanción: Desde 750 euros para infracciones leves hasta 7.500 euros para graves.

Cómo evitar sanciones fiscales y laborales

La mejor manera de evitar multas es cumplir con las normativas vigentes y realizar una gestión proactiva. Algunas recomendaciones clave incluyen:

• Mantén al día los plazos: Establece recordatorios para presentar declaraciones fiscales y realizar trámites laborales.

• Revisa periódicamente tu contabilidad: Realiza auditorías internas o contrata una asesoría para asegurarte de que todo está en orden.

• Cumple con la normativa laboral: Lleva un control riguroso de los contratos, altas en la Seguridad Social y registros de jornada laboral.

• Infórmate sobre cambios legislativos: Las leyes pueden cambiar y afectar tus obligaciones. Mantente actualizado para evitar sorpresas.

• Confía en expertos: Contratar una asesoría profesional puede ahorrarte tiempo y minimizar el riesgo de errores.

Las sanciones por incumplimientos fiscales y laborales pueden ser costosas y generar problemas para tu empresa, pero son evitables con una gestión adecuada. Tener un sistema de control eficiente y contar con el apoyo de expertos en asesoramiento fiscal y laboral te permitirá centrarte en tu negocio sin preocuparte por estos riesgos.

En nuestra asesoría te ayudamos a cumplir con todas tus obligaciones y evitar sanciones. ¡Contáctanos y asegura la tranquilidad de tu negocio!